天津格雷比特币：揭秘非法集资背后的比特币洗钱案
随着区块链技术的兴起，比特币作为一种虚拟货币，吸引了全球投资者的关注。在比特币的繁荣背后，也隐藏着一些非法集资和洗钱案件。本文将带您揭秘天津格雷比特币案件，了解其背后的非法集资和比特币洗钱过程。
案件背景：天津蓝天格锐非法集资案
天津蓝天格锐非法集资案是我国近年来一起重大的非法集资案件。2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中，蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。
幕后主谋：钱志敏与比特币洗钱
钱志敏，曾化名张亚迪、花花，是天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。她通过将非法所得资金换成比特币资产，逃到英国消费。据界面新闻报道，钱志敏在2017年通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。
跨境追债：中国投资者面临困境
被卷入天津蓝天格锐非法集资案的12.8万名中国投资者一直在积极追偿。由于跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境，投资者们面临着巨大的压力。据界面新闻报道，受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
英国法院审理：钱志敏否认洗钱指控
2024年10月21日，被告人钱志敏在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。
英国皇家检察署启动民事追偿程序
据界面新闻报道，英国皇家检察署已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
天津格雷比特币案件为我们敲响了警钟，提醒我们在比特币繁荣的背后，要警惕非法集资和洗钱风险。投资者在投资比特币等虚拟货币时，应提高警惕，加强风险防范意识，避免陷入非法集资的陷阱。